Chainalysis, la plataforma de
análisis de blockchain, presentó una actualización de mitad de año de su
informe de criptocrimen. Según el informe, la entrada de criptomonedas a
direcciones ilícitas ha bajado en casi todas las categorías, pero ninguna forma
de cripto delincuencia ha disminuído más que las estafas. Hasta junio, los
estafadores de criptomonedas han ingresado casi 3.300 millones de dólares menos
en 2023 que en 2022.
Las estafas son casi siempre la forma de delincuencia
basada en criptomonedas con mayores ingresos, y aunque ese es el caso hasta
ahora en 2023, los ingresos totales por estafas han caído en picada en
comparación con el año 2022. Hasta finales de junio, los estafadores de
criptomonedas han obtenido un 77% menos de ingresos que en junio de 2022.
¿Por qué están disminuyendo las criptoestafas?
La caída se produce en un momento en el que los precios de
los criptoactivos están subiendo. Por lo general, los movimientos positivos de
precios se traducen en mayores ingresos por estafas, probablemente porque el
aumento de la exuberancia del mercado y el FOMO (por el inglés fear of missing
out o miedo a quedarse por fuera de la tendencia) hacen que las víctimas sean
más susceptibles a los lanzamientos de los estafadores. Pero el drástico
descenso de las estafas en 2023 contradice esta tendencia.
El descenso de los ingresos de la categoría se debe en gran
medida a la repentina desaparición de dos estafas a gran escala: VidiLook y, en
menor medida, Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Financial Management. Ambas
estafas siguen el modelo típico de inversión de ofrecer rendimientos
exorbitantes de cualquier criptomoneda "invertida" por los usuarios,
pero VidiLook lo hace con un giro único, pagando a los usuarios su token nativo
VDL a cambio de ver anuncios digitales.
Tanto VidiLook como Chia Tai parecen haber hecho “una
estafa de salida”, en el que dejan de enviar pedidos mientras reciben el pago
de nuevos, ya que ambas empresas han sacado todas las criptomonedas de sus
monederos principales y han dejado de realizar depósitos y retiradas para los
usuarios.
Aumenta la delincuencia en el ransomware en lo que va del
2023
Cuando Chainalysis publicó su informe anual sobre
criptodelincuencia en febrero de 2023, los ingresos por ransomware en 2022 se
habían desplomado significativamente en comparación con 2021. El cambio en esta
tendencia se debe al ataque a organizaciones grandes y con mucho dinero, y al
crecimiento de ataques a pequeña escala exitosos.
La distribución del monto de los pagos hechos por ataques
de ransomware se ha elevado en comparación a los años anteriores. Estamos
viendo un crecimiento de los pagos por ransomware en ambos extremos del
espectro, tanto en el número de pagos muy pequeños como en el los grandes
(desde $265 hasta $1,730,486 dólares). "Estos cambios notables en las
cifras se alinean directamente con el creciente número de demandas iniciales
extremadamente altas, que oscilan entre las decenas y los cientos de millones
de dólares estadounidenses", dijo el consejero general y responsable de
riesgos de Kivu, Andrew J. Davis.
Con la excepción del ransomware, los datos de Chainalysis
muestran que la criptodelincuencia en su conjunto está en declive en 2023. Esta
disminución de la afluencia a direcciones ilícitas demuestra que los esfuerzos
de los sectores público y privado están dando sus frutos: frenar la actividad
delictiva, mientras que las empresas de criptomonedas están haciendo su parte
para proteger a los usuarios de las estafas y evitar los hackeos que han sido
un problema en los últimos años.