La Superintendencia Financiera de Colombia –SFC– ordenó al señor Daniel Gómez Ruiz suspender de manera inmediata las actividades que constituyen captación masiva o recaudo no autorizado de dineros del público.
Esta Superintendencia
evidenció que Gómez Ruiz suscribió contratos de mutuo a través de los cuales
recibió dinero de forma masiva del público, prometiendo devolver el importe
recibido inicialmente, además del reconocimiento de pago de unos rendimientos
porcentuales de acuerdo con el valor que le entregaron y en un plazo determinado.
Adicionalmente, en
nombre propio y a través de Double Check Investor Group, una supuesta sociedad
domiciliada en Miami de la cual el señor Gómez aparece como representante y, en
uno de los casos, utilizando la sociedad Taurex Academia S.A.S., registrada en
Colombia y representada legalmente por él, adquirió obligaciones mediante la
suscripción de contratos de mutuo para recibir recursos de terceros para
realizar supuestas inversiones en mercados bursátiles.
Así, el señor Daniel
Gómez Ruiz asumió obligaciones sin prever a cambio la entrega real de un bien o
la prestación efectiva de un servicio, realizando contratos con al menos 29
personas por un monto que asciende a $2.499.917.370, cuantía que supera el 50%
del valor de su patrimonio líquido.
La medida, adoptada
mediante la Resolución 1674 del 13 de octubre de 2023, ordena también la
devolución inmediata de los recursos captados de manera irregular y abstenerse
de realizar operaciones de ese tipo utilizando cualquier modalidad ya sea de
manera directa o por medio de otras personas naturales o jurídicas.
La SFC remitió copia de
la medida adoptada a la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente
intervención, así como a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se
realicen las investigaciones en materia penal con el propósito de generar
mecanismos de prevención en la ciudadanía frente a estos esquemas
defraudatorios.
